2018年12月19日

道明光学股份有限公司公告(系列)_财经

贴纸加密:002632 贴纸略号:多姆光学 公报号:2013-065

多姆光学备有股份有限公司

第2013届暂时配偶大会果断公报

公司和董事会的买到部件都公约了我的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的事物降下。

1、配偶大会缺勤加强。、变换或回绝票据的诉讼。。

2、配偶大会即席的聚集。。

1、相识告诉:董事会于2013年11月16日在《贴纸时报》、《贴纸日报》、《中国1971贴纸报》和巨潮信息网()上登载了《在起作用的聚集2013年第二的次暂时配偶大会的告诉 》。

2、聚集时期:2013年12月5日午前9点30分(周四)。

3、搜集某事物安放:象珠最早三号做招待员通道1号四层相识室。

4、搜集某事物典范:这次相识采取现场开票方法。。

6、相识掌管人:公司副董事长胡志雄教员

7、聚集这次大会契合关系到法度条例。、行政规章、必须穿戴的、正态化发稿和答案的管理

二、列席位置

1、列席相识的平民5名配偶和配偶。,持稍微开票备有总额为90份。,419,374股,占公司有公认备有总额的65.20%.

2、公司使分开董事、监事、初级管理任职于列席了相识。,浙江六辅导员和法度公司辅导员张琪、谢芳列席并证人了这次相识。。

配偶大会现场经过现场由舆论决定,详细开票列举如下:

1、深思熟虑和经过董事会普选的手势;

在这项手势中采取积聚开票制。,选举权董事会第三名孤独董事:胡智彪教员、胡志雄教员、尤敏伟教员、张一丰教员、胡刚金教员、He Jian教员;第三个董事会部件是孤独董事。:黄东梁教员、钟明强教员、习碧仁女儿。前述的任职于任期为三年。,自配偶大会深思熟虑之日起失效。详细开票结实列举如下:

、董事会第三名孤独董事的选举权;

.1、选举权胡智彪教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.2、选举权胡志雄教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.3、选举权尤敏伟教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.4、选举权张一丰教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.5、选举权胡刚金教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.6、选举权He Jian教员为第三届董事会董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

、选举权第三届董事会孤独董事;

.1、选举权黄东梁教员为第三届董事会孤独董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.2、钟明强教员选举权为第三届董事会孤独董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

.3、选举权习碧仁女儿为第三届董事会孤独董事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

2、深思熟虑经过《在起作用的中西部及东部各州的县议会换届选举权的手势》;

在这项手势中采取积聚开票制。,选举权发生第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事为:周国良教员、施跃进教员。与职工代表大会选举权发生的职工代表监事郭育民教员协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。前述的任职于任期为三年。,自配偶大会深思熟虑之日起失效。详细开票结实列举如下:

、选举权周国良教员为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

、选举权施跃进教员为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

由舆论决定结实:承认90,419,374票,占列席相识的配偶及配偶代理人所持无效公认的100%。

3、深思熟虑经过《在起作用的第三届董事会孤独董事年度薪酬预案的手势》

由舆论决定结实:承认90,419,374股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的100%;反0股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的0%;弃权0股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的0%。

4、深思熟虑经过《在起作用的年产1000万平方米微光谱的七色型光学膜腰围施工项目调准为年产1500万平方米功用性薄膜腰围施工项目》

由舆论决定结实:承认90,419,374股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的100%;反0股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的0%;弃权0股,占插脚开票的配偶及配偶代理人所持无效公认备有总额的0%。

公司紧密结合浙江六和辅导员事务所张琦辅导员、谢芳辅导员列席并证人了这次暂时配偶大会,对配偶大会发布了法度视域书。结论性视域是:公司配偶大会的聚集和聚集顺序、《贴纸法》和《配偶大会管理》的相关性管理;列席相识的资历是合法的。、无效;相识的由舆论决定顺序和方法契合相关性法度、法规、公司答案的正态化发稿和管理;配偶大会经过的果断是合法的。、无效。

1、第二的届光学备有股份有限公司暂时配偶大会;

2、《浙江六和辅导员事务所在起作用的多姆光学备有股份有限公司2013年第二的次暂时配偶大会法度视域书》。

多姆光学备有有限董事会

贴纸加密:002632 贴纸略号:多姆光学 公报号:2013-066

多姆光学备有股份有限公司

公司和董事会的买到部件都公约了我的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的事物降下。

1、多姆光学备有股份有限公司(以下略号”公司”)第三届董事会宁愿相识是2013年11月25日写的。、买到董事都经过电子邮件告诉。。

2、这次相识于2013年12月5日午后13:00以现场由舆论决定方法在公司四楼相识室聚集。

3、董事会应由9位董事列席。,致7位董事。采用胡智彪教员准许付托胡志雄教员开票由舆论决定这次董事相识案,胡刚金教员准许付托尤敏伟教员开票由舆论决定这次董事相识案。

4、相识由董事会主席搜集某事物。、因董事长胡智彪教员因公月动差未列席这次董事会相识,由副董事长胡志雄教员掌管,公司使分开监事、如此等等初级管理任职于列席了相识。。

5、董事会相识契合关系到法度。、行政规章、必须穿戴的、正态化发稿和答案的管理。

一、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑经过《在起作用的选举权公司第三届董事会董事长的手势》

这次相识的深思熟虑,董事会承认选举权胡智彪教员为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期由董事会深思熟虑日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

胡智彪教员简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届董事会第二的十八次相识果断公报》

二、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑并经过选举权副主席的手势

这次相识的深思熟虑,董事会承认选举权胡志雄教员为公司第三届董事会副董事长,任期三年,任期由董事会深思熟虑日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

胡志雄教员简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届董事会第二的十八次相识果断公报》。

三、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过第三届议事法规专家选举权计划

基金公司条例、公司答案及如此等等关系到管理,他承认选举权其次的任职于结合特殊授予。:

选举权胡智彪教员、习碧仁女儿、胡志雄教员干战术授予委员,采用习碧仁女儿为孤独董事,胡智彪教员干主席;

钟明强教员选举权、习碧仁女儿、胡智彪教员干提供食宿授予委员,钟明强教员、习碧仁女儿为孤独董事,钟明强教员干主席。。

选举权习碧仁女儿、黄东梁教员、钟明强教员是薪酬和评价公司的部件。,采用习碧仁女儿、黄东梁教员、钟明强教员是一位孤独董事。,习碧仁女儿干主席;

选举权黄东梁教员、钟明强教员、尤敏伟教员干审计授予委员,采用黄东梁教员、钟明强教员是一位孤独董事。,黄东梁教员为会计职业人士,干主席。

公司各专门授予部件的任期由董事会深思熟虑日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

前述的任职于简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届董事会第二的十八次相识果断公报》。

四、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过执行经理委任状手势

公司董事长提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认紧密结合胡智彪教员为公司执行经理,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。

这项手势已获总效果孤独董事的制裁。,并发出了相关性的孤独视域。,承认董事会紧密结合胡智彪教员为公司执行经理。仪式请参阅孤独董事关系到M的孤独视域。

五、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过在起作用的委任状副总统检察官的计划

公司执行经理提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认紧密结合胡志雄教员、尤敏伟教员、胡刚金教员为公司副执行经理,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。胡刚金教员简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届董事会第二的十八次相识果断公报》。

这项手势已获总效果孤独董事的制裁。,并发出了相关性的孤独视域。,承认董事会紧密结合胡志雄教员、尤敏伟教员、胡刚金教员为公司副执行经理。仪式请参阅孤独董事关系到M的孤独视域。

六、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑并经过大臣委任状计划

公司董事长提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认紧密结合尤敏伟教员为董事会大臣,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。尤敏伟教员的简历附后。

这项手势已获总效果孤独董事的制裁。,并发出了相关性的孤独视域。,承认董事会紧密结合尤敏伟教员为董事会大臣。仪式请参阅孤独董事关系到M的孤独视域。

尤敏伟教员的连接点方法列举如下:

受话器:0579-87321111 副本:0579-87312889

信箱:stock@

接触:Zhejia,永康象珠工业区3号做招待员通道1号

七、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过公司委任状的手势

公司执行经理提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认委任状杨国星教员为公司的首座财务官,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。杨国星教员的简历附呈。。

这项手势已获总效果孤独董事的制裁。,并发出了相关性的孤独视域。,承认董事会委任状杨国星教员为主席。仪式请参阅孤独董事关系到M的孤独视域。

八、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过在起作用的委任状代表的计划

公司董事长提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认委任状钱婷婷女儿为公司的代表,机器助手董事会大臣操作,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。钱婷婷女儿的简历附呈。。

钱婷婷女儿的连接点列举如下:

受话器:0579-87321111 副本:0579-87312889

信箱:stock@

接触:Zhejia,永康象珠工业区3号做招待员通道1号

九、承认9票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过在起作用的委任状董事的计划

公司董事长提供食宿,这次相识的深思熟虑,承认委任状石月金教员为美国康柏公司公司内部审计负责人,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。

施跃进教员简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次相识果断公报》。

多姆光学备有股份有限公司 董事会

尤敏伟教员,中国1971国籍,1975年生,本科学历,会计科目,中国1971加入会计师、中国1971加入税务师,无海内庇护权。1998年7月至2007年12月在天健会计事务所对待审计工作,历任初级项目管理人、经理助手、副经理、部门有管理才能的人。2008年1月至2010年7月在浙江华康配药学的备有股份有限公司干财务总监;2010年7月进入光学备有股份有限公司。,义不容辞的公司董事、董事会大臣、副执行经理;2013年9月到目前为止兼职浙江众益配药学备有股份有限公司孤独董事。

尤敏伟教员拿住公司备有390,000股,公司的界分配偶、实践把持人及如此等等董事、监事、高层管理任职于暗中缺勤相关性性。。公司条例不存在。、《公司答案》、《深圳贴纸交易所中小企业板股票上市的公司眼镜运作引路》所管理的不得干公司董事的诉讼,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。已吸引深圳贴纸交易所发出的董事会大臣资历证书。

杨国兴教员,中国1971国籍,1979年支撑,硕士学位,中国1971加入税务师,初级会计科目,无海内庇护权。2003年7月至2008年2月在天健会计事务所对待审计工作;2008年2月至2011年1月任浙江维纳斯配药学的股份有限公司财务总监;2011年1月至2012年6月任海亮田产界分集团股份有限公司财务总监;2012年6月进入本公司,干公司首座财务官。佛山冀和中新眨眼睛材料股份有限公司董事长。。

杨国星教员缺勤拿住该公司的备有。,公司的界分配偶、实践把持人及如此等等董事、监事、高层管理任职于暗中缺勤相关性性。。公司条例不存在。、《公司答案》、《深圳贴纸交易所中小企业板股票上市的公司眼镜运作引路》所管理的不得干公司初级管理任职于的诉讼,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

钱婷婷女儿,中国1971国籍,支撑于1990,本科学历,国家的经济状况单身汉,无海内庇护权。于2013年9月吸引由深圳贴纸交易所发出的董事会大臣资历证书(证书号码:2013-2A-045)。2012年7 岳进入公司并干贴纸事务助手。。

钱婷婷女儿缺勤拿住该公司的备有。,公司的界分配偶、实践把持人及如此等等董事、监事、高层管理任职于暗中缺勤相关性性。。公司条例不存在。、《公司答案》、《深圳贴纸交易所中小企业板股票上市的公司眼镜运作引路》所管理的不得干公司初级管理任职于或贴纸事务代表的诉讼,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

贴纸加密:002632 贴纸略号:多姆光学 公报号:2013-067

多姆光学备有股份有限公司

公司总效果部件和中西部及东部各州的县议会公约拍胸脯。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的事物降下。

多姆光学备有股份有限公司(以下略号”公司”)第三届中西部及东部各州的县议会宁愿相识于2013年12月5日午后15:00以现场方法在公司四楼相识室聚集,相识是2013年11月25日写的。、电子邮件告诉买到接管者。,3位监事应插脚相识。,给3位遗产管理人。,占遗产管理人总额的100%。。相识根据关系到法度停止。、法度、法规、答案等关系到管理。周国亮教员,由半场再的监事选举权发生。

买到学院院长深思熟虑并经过其次的果断:

1、 承认3票。、0票反、0弃权,深思熟虑和经过选举权T主席的计划

基金公司条例、贴纸法及如此等等协会答案的关系到管理,为确保第三届中西部及东部各州的县议会的如何完成,公司第三届中西部及东部各州的县议会宁愿相识深思熟虑经过选举权周国良教员为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席。任期三年,从这次相识经过之日起至第三届相识完毕,从2013年12月5日到2016年12月4日。

周国良教员简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()表现出的《第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次相识果断公报》。

1、 公司第三届中西部及东部各州的县议会第一相识。

多姆光学备有股份有限公司

免责发表宣言:本文仅代表作者的依我看。,与凤凰网无干。其最初的性和教科书中间的国务的和使满意未收到证明。,在附近的冠词及其整个或使分开、教科书事实、完整性、时辰效应性,缺勤公约或无怨接受。,请参阅读本仅供参考。,请天体的固有运动反省相关性使满意。。

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